审计处                              2018年4月25日

2018年4月25日,学校在五三楼第二会议室召开内部控制领导小组会议。会议由校长张进主持，副校长李海燕、陈真、主要业务部门负责人陈文彬、何小松、张秉贵、黄治国、王一刚、柏占伟、陈顺立、李治鹏参加会议。党委书记易俊、纪委书记肖中瑜因公请假。

会议的主要内容如下：

一、通报2017年学校内控建设情况

财务何小松处长通报了2017年学校内部控制报告，报告总结了2017年学校内控建设进展情况、取得的成绩和存在的问题。报告同时列出了学校内部控制存在的风险点和2018年应该重点加强的内容。

二、研究完善学校内部控制组织机构

会议在2017年学校出台的内部控制建设方案的基础上，研究并进一步完善了学校内部控制组织机构、人员和工作职责。

1.内部控制建设领导小组

组长：易俊、张进

副组长：李海燕（常务）、陈真、肖中瑜

成员：何小松、张秉贵、兰海涛、游普元

陈文彬、黄治国、王一刚、陈顺立

工作职责：研究并决定学校内部控制的基本制度、工作标准和工作计划；布置学校内部控制建设任务；研究处理内控工作中的重大问题。

学校内部控制领导小组下设内部控制建设办公室和督查办公室，分别挂靠审计处和纪检处。

2.内部控制建设办公室

主任：陈顺立

成员：各二级部门指定内部控制建设工作人员

工作职责：负责制定学校内部控制的基本制度、工作标准和工作计划；组织开展学校内部控制建设工作；协调处理内控工作中的出现的具体问题；向学校内部控制领导小组提交需要研究决定的重大问题；负责内部控制自我评价报告结果的应用工作。

3.内部控制建设督查办公室

主任：陈文彬

副主任：游普元

成员：纪检处、质量处指定工作人员

工作职责：负责建立和完善学校内部控制督查制度和自我评价指标体系；定期组织学校内部控制建设和实施情况监督检查；负责编制并上报学校内部控制自我评价报告。

三、审议学校2018年内部控制建设工作计划

审计处陈顺立副处长通报了学校2018年内部控制建设工作计划，会议同意2018年内部控制工作主要从机构和职责完善、进一步梳理业务层面业务流程、风险点、管控制度建设、绩效评价和评价结果应用等方面进一步加强建设的力度。

四、研究并决定引进第三方机构推进学校内部控制建设工作

五、其他事宜

1.李海燕副校长强调2018年内控建设工作重点。

2.张进校长就学校内控建设工作提出了要求。